烽火通信科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通公告

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不不存在任何欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性分担个别及连带责任。　　最重要内容提醒：　　本次限售股上市流通数量为7，900万股　　本次限售股上市流通日期为2013年7月4日　　一、本次限售股　　涉及公司股票走势　　海通证券9.38+0.363.99%　　银河投资2.76+0.010.36%　　烽火通信16.48-0.42-2.49%　　上市类型　　1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股　　2、烽火通信科技股份有限公司（以下全称烽火通信、公司）本次非公开发行Ａ股股票方案于于2011年9月23MBS公司2011年第一次临时股东大会审查会通过。公司于2012年2月23日取得中国证监会《关于核准烽火通信科技股份有限公司非公开发行股票的国家发改委》（证监许可［2012］213号）。

　　3、2012年6月29日，利安达会计师事务所有限责任公司开具的利安达检验字［2012］第1044号《验资报告》。根据验资报告，截至2012年6月28日起至，烽火通信向特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ股）3950万股，每股面值1．00元，每股实际发售价格25．48元，筹措资金总额为人民币100，646万元，扣减结算酬劳、荐举酬劳及其他发售费用合计人民币3，427万元后，筹措资金净额为人民币97，219万元。

　　4、瞄准期决定：本次发售追加股份月底2012年7月4日在中国证券注册承销有限责任公司上海分公司办理完注册托管地申请。本次向特定对象发售的股份自发售完结之日起十二个月内不得出让。　　二、本次限售股构成后至今本公司股本数量变化情况　　1、2013年5月10日，公司开会2012年度股东大会审查会通过《2012年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案》：以2012年12月31日总股本482，361，275股为基数，每10股派找到金红利3．2元（含税）；同时以2012年12月31日总股本482，361，275股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

　　本次转增后公司总股本更改为964，722，550股，本次中止限售股份的数量由3，950万股减至7，900万股，占到公司股份总数的8．19％。　　2、经2013年5月22日开会的公司第五届董事会第六次临时会议审查会通过，公司首期股票期权鼓舞计划第三个行权期99．705万份行权股票于2013年6月14日在中国承销注册有限责任公司上海分公司办理完了股份变动登记手续，并于2013年6月21日上市流通。　　本次行权股份上市后公司总股本更改为965，719，600股，本次中止限售股份的数量仍为7，900万股，占到公司股份总数的8．18％。

　　三、本次限售股上市流通的有关允诺　　根据《上市公司证券发售管理办法》的有关规定，本次发售的发售对象：深圳市五谷丰登创意资本投资有限公司、华基收成（天津）投资合伙企业（受限合伙）、江苏苏豪投资管理有限公司、安邦保险集团股份有限公司、易方达基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、海通证券股份有限公司、广州重成机器物资贸易有限公司、上海东方证券资产管理有限公司、中国银河投资管理有限公司10名特定投资者允诺：股份的股份自非公开发行完结之日起12个月内不得出让，该部分股份可上市交易的时间为2013年7月4日。　　截至本公告日，上述股东皆严苛遵守涉及允诺，没违反允诺的事项再次发生。

　　四、中介机构核查意见　　民生证券股份有限公司（以下全称民生证券）作为公司的持续督导荐举机构，针对本次限售股流通的核查意见如下：　　1、本次限售股份上市流通合乎《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等涉及法律法规的规定；　　2、本次限售股份中止限售的数量和上市流通时间合乎涉及法律法规及限售允诺；　　3、本次限售股份流通上市的信息透露现实、精确、原始；　　4、民生证券对烽火通信科技股份有限公司非公开发行限售股中止限售事项无异议。

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