涉案9亿元会员12万 钟山县检察院批捕网络传销案16名主犯

近日，广西壮族自治区钟山县人民检察院以因涉嫌的组织、领导直销活动罪批准逮捕犯罪嫌疑人王某凡等16人，该16人因涉嫌参予北京优联万家科技集团有限公司“U宝立即债”(以下全称“U宝”)非法传销活动。本案为公安部登录首府案件，其涉嫌金额约9亿多元，累计至案发时，以网络直销形式发展下线会员12万多人。

顺藤摸瓜，方知背后大案。今年4月,贺州市公安局经侦部门和网安部门在工作中找到,贺州市钟山县人张某峰利用优联万家公司的网络平台“U宝”平台展开疑为直销活动,该平台经营模式有入门费、构成层级、按照人数计酬等直销特征。

贺州市公安局在向上级部门汇报的同时将线索交由钟山县公安局办理。经更进一步侦察找到,犯罪嫌疑人王某凡等人相结合北京优联万家科技发展有限公司平台发售虚拟世界货币“U宝”筹措资金,以高额收益为诱饵在互联网上大量吸取会员,以向会员出售“U宝”的方式索取财物，诱使参加者之后发展他人参与，其不道德相当严重妨碍经济秩序,因涉嫌的组织、领导直销活动罪。7月中旬, 钟山县公安局的组织“7.11”专案组民警先后在北京、福州、深圳等地将犯罪嫌疑人王某凡等16人抓捕。

可怕诈骗，下线遍布全国。2018年2月26日，“U宝”平台标榜“国家许可”“中国比特币”等称呼，月在网上运营发售“U宝”。

为大量吸取会员重新加入，提供巨额利润，“U宝”平台原作了“U宝”只涨不跌、“U会员”低于持有人10个“U宝”以上才能取得静态收益、低于持有人300个“U宝”以上才能取得动态收益等重新加入规则、奖励机制。“U宝”平台新会员可用于手机或电脑在网上通过“U宝”平台展开登记，登记时除填上姓名、电话、身份证号外，还必须填上自己的引荐会员、接点会员，平台系统根据引荐关系自动识别记录，使推荐人与新会员之间构成上下线关系，可无限发展下线，构成自上而下、多层级、金字塔型的直销的组织体系。累计案发时,U宝平台共计发展构成了“亿鑫系统”“鑫源系统”“麒麟系统”等十二大体系，登记会员约12万多人，登记账号46万多个，会员牵涉到广东、山东、浙江、福建、广西、湖南、北京等三十个省、自治区、直辖市。

该平台通过向上线会员销售“U宝”，吸取会员投资资金总量约9亿多元。法网恢恢，罪首终被刑事拘留。

本案涉嫌人数众多，涉嫌金额极大，电子证据挽救刻不容缓。自立案以来，钟山县检察院党组高度重视，立刻启动重大案件会审机制,分管刑事检察工作的副检察长特地带队提早插手侦察，及时理解并掌控该案进展情况，指导侦查人员精确全面筛查、相同证据。最后,对公安机关呈交的16名犯罪嫌疑人以的组织、领导直销活动罪做出批准逮捕要求。

目前，案件正在更进一步办理中。检察院、公安局干警积极开展案件会审近年来，新型网络直销犯罪花样频出，不法分子利用“互联网金融”“无限层分利”等概念展开伪装成，以高额报酬为诱饵更有民众投资，肆意在网络上专门从事直销活动，华丽包装背后无以凌其直销本质。检察官警告广大人民群众，以发展会员、加盟等名义拒绝缴纳资金、出售产品、发展下线，并以下线所缴纳的资金或销售额作为报酬提成依据的，皆归属于直销不道德，广大人民群众须要维持精神状态头脑，警觉高利欲望，心态靠近直销陷阱。

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